プーチン大統領の銀行家と呼ばれた投資家、セルゲイ・プガチョフ①
セルゲイ・プガチョフ、
ロシア語：Сергей Викторович Пугачёв;
（1963年2月4日生まれ）は、
ロシア生まれのフランス人実業家である。
技術科学博士、国際工学アカデミー会員であり、
3冊の単行本と40本の研究論文の著者でもある。
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Pugachev
プガチョフは1994年にアメリカに渡った。
それ以前は主にフランスとイギリスに住んでいた。
米国、フランス、ルクセンブルク、ロシア、
英国で大規模な
不動産開発プロジェクトを手がけている。
2000年代に入り、プガチョフは
ロシアの新大統領
ウラジーミル・プーチンを
モスクワ中心部にある
スレテンスキー修道院の総長
ティホン・シェフクノフ大主教に
紹介したとされ、
ロシアのマスメディアで評判になった。
生い立ち
プガチョフは軍人の家庭に生まれた。
父親のヴィクトル・フョードロヴィチ・プガチョフ（1930年5月29日～2010年）は、
キエフ・スヴォロフ陸軍学校の第一期生だった。
赤星勲章を授与され、
空挺部隊の指揮官を歴任。
第21空挺旅団の初代司令官。
陸軍士官学校一般戦術・作戦術科副科長を退官。
2010年に死去。
父方の祖父はフョードル・クズミッチ・プガチョフ（1892年 - 1942年6月25日）で、
第一次世界大戦では
元帥バークレー・ド・トリィ陸軍元帥の
第4ネスヴィジスキー擲弾兵連隊の
幕僚として戦ったツァーリ軍将校であった。
ソ連時代には赤軍で指揮官を務めた。
1918年7月、ドン・ソビエト歩兵
第1師団長として、
ツァーリツィン戦線北側で
クラスノフ将軍の部隊との戦闘を指揮した。
赤旗勲章を授与された。
共産党とは無関係だった。
その後、赤軍の指揮官を歴任。
30代で逮捕される。
1941年11月19日、
ヴォルホフ戦線第2衝撃軍の一部として
第22歩兵旅団司令官に任命される。
ミャスノイ・ボル近郊で死去。
プガチョフの母方の祖父は
コンスタンチン・ティモフェーヴィチ・クロチコフ（1906～1942年9月9日）
彼は赤軍で指揮官を務めた。
彼はライフル師団の
60衛兵20衛兵のコミッサーだった。
プガチョフはロシア科学アカデミーで
「銀行の経営モデルの方法と投資政策」を含む
2つの学位論文の擁護を主張した。
2000年10月、彼は
「信用組織の財源管理のための情報技術の開発」
という学位論文の擁護を行った。
プガチョフは3つのモノグラフを執筆し、
40以上の研究論文を執筆した[要出典]。
他の情報源は、プガチョフの3つの卒業証書と
彼の経歴の他の事実は
詐欺であることを発見した。
プガチョフはロシア工学アカデミー
（ソビエト連邦工学アカデミーの後継）
の会員であり、
「科学と生産の結びつきに関する活発な活動」
に従事している。
1993年以降、彼は様々なプロジェクトの中で
専門知識を持つアカデミーのスタッフを
繰り返し惹きつけた。
ビジネスキャリア
プガチョフは1980年代後半に
実業家として活躍していた。
1986年5月26日、
財産没収と強制労働を伴う詐欺罪で
禁固3年の判決を受けた。
1983年から1991年の間、プガチョフは
クレスティ刑務所に収監されていたため、
雇用記録簿に記載されているように、
ソビエト連邦ストロイバルデイスキー支店では
勤務していなかった。
プガチョフは同僚のエゴロフから
新車を買う約束で5500ルーブルを借りた。
プガチョフによると、
父親が車を買う機会があった。
エゴロフは車も金も見ていない。
判決が言い渡された翌日、
エゴロフは正体不明の人物に襲われた。
1990年代末には、
サンクトペテルブルクの造船基地
バルティスキー・ザヴォドと
セヴェルナヤ・ヴェルフにある
ヨーロッパ最大の造船コンビナートと、
60社のエンジニアリング会社に投資した。
2000年代に入ると、
ユナイテッド・インダストリアル・コーポレーションの経営下に統合された。
2008年から2010年にかけての独自の試算によると、
その総額は120億米ドルを超えた。
2004年、彼の会社は
赤の広場の中商店街の再建と開発のための
野心的なプロジェクトに関する
投資協定に調印した。
2010年から2014年まで、
プガチョフのロシアの資産は次々と収用され、
その後、彼は政治的迫害を受けた。
2011年、プガチョフの要請により、
フランスでDIA幹部からの
恐喝と脅迫に関する刑事手続きが開始された。
2012年、彼はハーグの国際法廷での
請求準備についてロシア当局に通知した。
2013年12月、ロシア政府は
モスクワ仲裁裁判所に
プガチョフの補助責任に関する
賠償請求を提出した。
1991年、プガチョフは
ソ連で最初の協同組合のひとつである
北商業銀行を設立した。
1993年、株式を売却。
1992年、セルゲイ・ヴェレメンコとともに
国際産業銀行を設立。
1990年代末、南シベリアの
ウルグ＝ケムスキー地区の
探鉱ライセンスを保有する
イェニセイ工業会社を買収。
探鉱と試験生産の過程で、
世界最大の原料炭鉱床が開発された。
2000年、イェニセイは
エレゲスト鉱床の
石炭探査・生産ライセンスを取得した。
ロシア連邦投資委員会は、
民間企業の開発投資としては
記録的な15億ドルのインフラ投資を行った。
刑事手続き
2013年、ロシア連邦で再び刑事手続きが開始された。
2014年6月、ロシア連邦は
モスクワの仲裁裁判所における
補助的民事訴訟を支援する暫定措置に関して
ロンドン高等裁判所に上訴した。
2014年7月11日、ヘンダーソン判事は
イギリス領内のプガチョフの資産を凍結し、
ロシア政府の要求通り、
補助的責任に関する主張を裏付けるため、
直接的または間接的に所有する
私的資産の開示を迫った。
英国の法執行機関によると、
ロシア政府は私立探偵を通じて
英国にいるプガチョフとその家族を
違法に監視していた。
2014年末、ロシアのインターポール局は
プガチョフを指名手配したと発表した。
2015年
2015年3月2日、ピーター・スミス判事は
プガチョフのイングランドと
ウェールズ国外への渡航を禁止し、
彼のパスポートと渡航書類を
ホーガン・ロヴェルズ社
（ロシア政府の利益を代表）に
移送するよう命じた。
プガチョフは命令に違反し、フランスに戻った。
5月、ロンドン警視庁の職員が
プガチョフの車の下から爆発物を発見。
捜査はテロ対策司令部SO15が担当し、
プガチョフとその家族は
政府による保護を受けた。
フランス当局はその後、
国際命令の枠内で殺人未遂を捜査した。
プガチョフはロシア国内外で
繰り返し攻撃の標的にされた。
2010年までに、何度も彼の命が狙われ、
何人もの保安要員が負傷した。
2015年9月21日、ハーグ国際法廷は、
プガチョフの資産の収用に関する
ロシア連邦に対する
プガチョフの請求（フランス市民として）を
120億米ドルで記録した。
プガチョフはニューヨークの法律事務所
キング・アンド・スポールディングに
異議を申し立てた。
インターポール中央事務局で
彼のフランス人弁護士の訴えを処理した後、
10月にインターポールの委員会は
ロシア連邦の要求は政治的動機のために
受け入れられないと判断し、
その後プガチョフはインターポールから
指名手配されなくなった。
12月22日、ローズ判事は
プガチョフに法廷侮辱罪で
禁固2年の判決を下した。
判決の中で、判事はプガチョフが
ロシアの諜報員から命を脅かされていると
信じるに足る十分な理由があったと述べた。
フランスに戻ったプガチョフは、
投資の保護に関する露仏協定の枠内で
ロシア連邦に対し、
彼の資産の収用に関する請求を行った。
2016年
2016年4月、プガチョフの弁護士
カリーナ・モスカレンコは、
ロシアで考慮された違反の事実に関して、
欧州人権裁判所に
補助的責任の民事請求を申し立てた。
その後、プガチョフは
フランスの法律事務所
ラザレフ・ル・バーズに移籍した。
2016年6月17日、彼の弁護団は、
ロシア連邦に対する仲裁手続きの検討のため、
ハーグ国際法廷の仲裁人として
トーマス・クレイ教授を任命した。
7月5日、欧州人権裁判所は訴状を登録し、
技術的に可能な限り早急に
この訴状の検討を進めると報告した。
7月15日、ロシア連邦は審判所所長と
プガチョフ氏の弁護士に、
この管轄権を受け入れ、
この手続きに参加することを通知した。
7月24日、ロシア側は
国際仲裁人の1人を選出するための
手続き期限に間に合わなかった。
2016年8月8日、ロシア連邦が
手続き期限に間に合わなかったため、
法廷事務総長が2人目の仲裁人を
任命する責任を負った。
8月19日、事務総長は
ベルナルド・M・クレマデス氏を
2人目の仲裁人に任命した。
2017年
2017年10月11日、ロンドン高等裁判所は
プガチョフの信託は
「詐欺」であるとの判決を下した。
2020-2021年
プガチョフはキャサリン・ベルトンの
2020年の著書『プーチンの人々』の
情報源であった。
ロスネフチ、ミハイル・フリドマン、
ピーター・アヴェン、
シャルヴァ・チギリンスキー、
ロマン・アブラモヴィッチを含む
ロシアの団体と多数のロシア人オリガルヒが、
彼女の2020年の著書に含まれる内容をめぐり、
2021年3月から4月にかけて、
ハーパーコリンズとロンドンを拠点とする
ロイター通信の記者である
ベルトンに対して英国で訴訟を起こした。
政治家としてのキャリア
1990年代に入り、プガチョフは
ロシアの指導者たちのアドバイザーとなった。
ヴィクトル・チェルノミルディン、
オレグ・ソスコヴェッツ、
アレクサンドル・コルジャコフ、
アンドレイ・ヴァヴィロフ、
ヴァレンティン・ユマシェフ、
アレクサンドル・リヴシッツ、
ヴィクトル・ゲラシチェンコらと知り合った。
ボリス・エリツィンの側近となり、
1996年には選挙スタッフのリーダーを務めた。
アメリカ人監督ロジャー・スポティスウッドは、
2003年にこれらの出来事を基にした映画
『紡ぐボリス』を製作した。
プガチョフをモデルにした人物は
グレゴリー・フラディが演じた。
1995年、プガチョフが設立した
IIBがエリツィンとその家族のために
ユーロカードを発行していたという
スキャンダルが勃発した。
1995年12月、プガチョフは
セルゲイ・シャクレイの承認を得て、
ロシア統一・協調党の選挙同盟の連邦リストの
下院副議長候補となった。
プガチョフによれば、
共産党が反対した1996年の
エリツィン再選において、
彼のアメリカとのつながりが
重要な役割を果たしたという。
プガチョフは、ジョージ・ゴートンを
筆頭とするアメリカの政治コンサルタントと
PRマネージャーのチームを雇った。
プガチョフが「ロシア最後の自由選挙」
と呼ぶ中で、彼はエリツィンの
再選キャンペーンを指揮した。
1996年6月、エリツィンは彼に
「ロシアの民主主義の発展への大きな貢献、
1996年のロシア連邦大統領国政選挙の
キャンペーン準備と実施への参加」に対して
表彰を与えた。
1998年10月、ミハイル・ザドルノフは
プガチョフをIMFと世界銀行の
年次総会へのロシア代表団に加えた。
プガチョフは「成功し」「機能している」
銀行のリーダーとして代表された。
プガチョフはロシアの銀行システムの
回復に関する覚書を発表した。
1990年代、プガチョフは
プーチンをエリツィン家の
後継者にすることを提案した。
フィナンシャル・タイムズ紙は、
プガチョフは当時
エリツィン政権を率いていた
タチアナ・ディアチェンコと
その夫ヴァレンティン・ユマシェフの
友人であるだけでなく、
プガチョフとその家族は
ウラジーミル・プーチンと
プーチンの家族とも親しい友人であると主張した。
プガチョフは、彼とエリツィンの娘
タチアナ・ディアチェンコ、
そして彼女の将来の夫である
ヴァレンティン・ユマシェフは、
プーチンをエリツィンの後継者に決めた
小さなグループの一員であり、
プガチョフはそれを
「ロシアにとっての悲劇」であると述べた。
1999年と2000年、彼はプーチンの
選挙スタッフリーダーの1人であった。
プガチョフは、プーチンは
3、4年しか権力の座にいたくなかったと述べ、
「プーチンも金持ちになりたかった。
彼は現実主義者だった。
私たちはこのことについて話した。
彼は貧乏で政権を去りたくなかった。」
2000年11月、彼は
ロシア産業人・企業家連合（RSPP）の理事に
選出された。2000年11月から
2003年1月までRSPP副会長。
仏露政府委員会のメンバーとなる。
2001年12月24日、
ロシア連邦上院議員に選出された。
2001年12月26日、ロシア連邦評議会の
トゥヴァン政府代表として承認される。
彼の立候補はトゥヴァンの下院議員の
80%に支持された。
プガチョフは2011年1月4日まで務めた。
彼は、ロシア連邦による
フランス製ヘリコプター空母ミストラルの
製造ライセンス取得の発案者である。
フランス国防省による詳細な検査の後、
プガチョフが支配する
ユナイテッド・インダストリアル・コーポレーション（OPK）の一部である
プガチョフのバルティイスキー・ザヴォドが、
ロシア海軍で使用される
ミストラル級ヘリコプター空母の建造に選ばれ、
2011年1月25日に契約が締結された。
しかし、2011年1月4日、
プーチンの圧力により、
プガチョフは上院議員を
辞任せざるを得なくなった。
投資
1991年、S.V.プガチョフは
ソ連で最初の協同組合のひとつである
北商業銀行を設立した。
1993年、株式を売却。
1992年、セルゲイ・ヴェレメンコとともに
JSC「国際産業銀行」（プガチョフが25％出資）
を設立し、外国為替業務を行うライセンスを
最初に取得した銀行のひとつとなった。
IIBは元々
「ベンチャー投資ファンド」として設立された。
IIBはロシアの10大銀行のひとつとなり、
資本金（1,750億ルーブル）では
最大の信用機関となった。
ビザ・インターナショナルと
マスターカード・ワールドワイドの
主要メンバーとなり、
独自のプロセシングセンターを運営している。
1998年12月、IIBは授権資本を
100億ルーブルに増資した。
その1年後、株主はさらに150億ルーブルを出資し、
IIBの授権資本は250億ルーブル
（10億ドル弱）に引き上げられた。
他のほとんどの信用機関は、
この水準に達することはほとんどなかった。
IIBは自己資金の規模で
スベルバンクにほぼ追いつき、
国内最大の民間銀行となった。
2002年1月、プガチョフは
IIBの取締役を辞任した。
（選挙後、プガチョフは
資産の0～5％を保有していた）
ジョーンズ・デイのレポートによると、
2002年から銀行のオーナーは
D・ヘンダーソン＝スチュワートだった。
（D. Henderson-Stewart）
2003年、プガチョフの収入は
平均700万ルーブル以上と報告された。
2010年に発表されたデータによると、
プガチョフの収入は30億ルーブルで、
他のロシア上院議員を大きく上回っている。
プガチョフは上院議員として、
資産をJSCユナイテッド・インダストリアル・コーポレーションの管理下に移した。
OPKの管理下、資産は
ロシア経済の様々な部門で保有されていた。
その価値は150億米ドル以上に達した。
プガチョフは、ルブレフキーの
1160ヘクタールの土地開発、
サンクトペテルブルクのヴァシレフスキー島の
70ヘクタールの土地開発、
「赤の要塞」のプロジェクトなどを取り上げた。
プガチョフは、サンクトペテルブルクの
ヴァシレフスキー島の70ヘクタールの土地開発、
ホテルとアパートの建設プロジェクト
「赤の広場5」、
2014年のオリンピックに向けたソチのホテル建設、
ロシア石炭会社、
石油会社「アキ・アティル」と
「ホワイト・ナイツ」、
トゥヴァの石炭鉱床の開発ライセンスを所有する
「イェニセイ工業会社」（EPC）、
造船業「セヴェルナヤ・ヴェルフ」、
「バルティイスキー・ザヴォド」、
中央設計局「アイスバーグ」などを挙げた。
収用
彼が元老院を去った後、
政府はプガチョフの様々な財産の没収を始めた。
キャリア年表
1991 - ソ連初の協同組合銀行のひとつ、
北商業銀行を設立。1993年に株式を売却。
1992 - 国際産業銀行を設立。
1999年 - イェニセイ工業株式会社を設立。
2001 - トレティイ・カナルの株式56％を取得。
2002年 - 国際インダストリアル・バンクの
資本・業務撤退。
2002 - クロアチア国営石油会社INAから石油会社
「ホワイト・ナイツ」を買収。
2002 - 石油会社「アキ・オティル」を買収。
2002 - セヴェルナヤ・ヴェルフを拠点とする
「新しいプログラムとコンセプト」持株会社
（1998年設立）、北西海運会社、
防衛産業の一部資産（コヴロフ機械工場、
OKB「スホーイ」など）を買収。
2002 - 約60の機械工場会社の株式を取得。
2002 - 「ロシア石炭」会社の設立。
2003年 - 「North-Western Shipping」の
支配権を取得。
2003 - モスクワ広域
ルブレボ・ウスペンスク高速道路地域の
土地資産を取得。
2003年秋 - ペルミKB "航空機エンジン "の
少数株主持分を取得。
2003年秋-ペルミ・エンジン会社の少数株式取得。
2004 - ユナイテッド・インダストリアル・コーポレーションJSCの設立
2004 - ホワイトナイツ社と
アキ・オティル社をロスネフチ社に売却。
2004 - 「ロシア石炭」会社の設立
2005 - セヴェルナヤ・ヴェルフ造船工場
JSCの支配的株式の取得
2005 - バルティスキー・ザヴォドJSCの経営権を取得。
2005 - アイスバーグ社中央設計局の買収
2006 - Luxadvor S.A.を設立。
2006 - フランスのテレビチャンネルLuxe TVを買収。
2006 - モスクワ初の時計工場「Polet」社
および「Polet」時計の商標権を取得。
2006 - クレムレフスキーJSCと
「ユナイテッド・インダストリアル・コーポレーション」の再建の投資家と開発者に選ばれる。
5つ星ホテル「クレムレフスキー」の
開業が予定されていた
モスクワの赤の広場の中商店街の再建プロジェクト。
2009年、経営陣は契約を解除し、
複合施設を連邦保護局に譲渡した。
2006 - ユナイテッド・インダストリアル・コーポレーション（OPK）と
上海海外投資合弁会社
（Shanghai Overseas Investment Joint Stock Company、
上海海外聯合投資有限公司）が、
サンクトペテルブルクの土地面積
56ヘクタールの複合施設開発・建設プロジェクト
（「ワシリエフスキー島」プロジェクト）の
共同実施を示唆する意向書に調印。
2007 - 政府投資プロジェクト委員会が、
キジル（トゥヴァ共和国）から
クラギノ（クラスノヤルスク準州）までの
鉄道建設プロジェクトに対する
ロシア連邦投資基金からの
共同融資をイエニセイ工業会社に申請することを承認。
2007 - 「クレムレフスキー」プロジェクト、
モスクワ郊外のルブレボ・ウスペンスキー高速道路沿いのエリート住宅建設
（グリバノフ・プロジェクト）、
プリモルスカヤ・ホテルとソチの
中央デパートの再建のための
「OPK-Development」の設立。
2007 - グループによるヘディアード社の買収[79]。
2008 - VTB構造物の土地資産の実施。
2008 - 投資会社デザイン・キャピタルの買収[89]。
2008 - フランスのデザイナー家具メーカーArtelano社を買収[90]。
2008 - ヨット、インテリア、
家具のデザインを専門とする
イギリスの会社
David Linley Holdings Limitedを買収。
2008年 - フランスの家具会社Forum Diffusionを買収。
2009 - アメリカのバイオピュア社を買収し、
人工血液代替品製造プロジェクト実施のため
「OPKバイオテック」を設立。
2010年 - セヴェルナヤ・ヴェルフ、
バルティスキー・ザヴォド、
中央デザイン局「アイスバーグ」の
株式売却に関する政府との取引を開始。
2011年 - 「イェニセイ工業会社」JSCを
「ロシア銅会社」の株主に売却
（契約に基づく支払いは行われず）
2011年 - 「トレティ・カナル」社を
AFK「システマ」の構造体に売却。
受賞歴
1996:ロシア連邦大統領B.N.エリツィンより
「ロシアの民主主義の発展に大きく貢献し、
1996年のロシア連邦大統領国政選挙の
キャンペーン準備と実施に
創造的かつ積極的に参加したことに対し」
表彰される。
1996:モスクワのダニエル王子勲章。
2005:メダル「カザン1000周年記念」
2006:国防省より空軍功労勲章。
2008:トゥヴァ共和国政府大統領より、
トゥヴァ共和国の社会経済発展への功績と
多大な貢献、文化的・歴史的遺産の保護と
振興への援助に対して、
「トゥヴァ共和国の名誉ある労働者」として
表彰される。
2008:ロシア連邦議会議長より
「ロシア連邦の法整備と議会の発展への
貢献に対して」表彰される。
2010:サロフ聖セラフィム勲章第3位。
2000年から2010年まで、
プガチョフから贈られた造船所の従業員に対して、
「祖国への貢献、第2位」の勲章と
メダルが授与された。
②に続く
